Este martes, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, fue condenado a cuatro meses de prisión tras admitir su culpabilidad en violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. La sentencia fue dictada por el juez federal de distrito Richard Jones en Seattle. Aunque el empresario de 47 años no fue detenido de inmediato, abandonó el recinto después de la audiencia sin especificarse aún en qué centro de detención cumplirá su condena.
Los fiscales habían solicitado una pena de tres años de prisión, argumentando que Zhao había establecido un modelo de negocio tipo “Salvaje Oeste”, que beneficiaba a miembros de grupos terroristas y otros criminales que realizaban transacciones con criptomonedas. Sin embargo, el juez Jones consideró que esta pena era inapropiada, ya que no se había demostrado que Zhao estuviera al tanto de que los fondos en la plataforma estuvieran relacionados con actividades delictivas.
La audiencia de hoy marca el final de un largo proceso judicial centrado en las actividades del exchange de criptomonedas más grande del mundo. La corte concluyó que Zhao priorizó el crecimiento de Binance sobre el cumplimiento de las regulaciones financieras de EE. UU., lo que permitió que la plataforma se utilizara para actividades ilícitas.
Durante el período de 2018 a 2022, Binance habría procesado transacciones por al menos 800 millones de dólares que violaban las leyes estadounidenses. Se alega que algunos clientes realizaron transacciones prohibidas con residentes de Irán y que la plataforma fue utilizada por Hamás, una organización terrorista designada por Estados Unidos, para recaudar fondos a través de Bitcoin. También se mencionan operaciones relacionadas con delitos informáticos como el ransomware.
Antes de la lectura de la sentencia, Zhao se encontraba en su residencia en los Emiratos Árabes Unidos, país que no tiene tratado de extradición con EE. UU. Su decisión de viajar a Seattle para enfrentar los cargos pudo haber contribuido a evitar consecuencias más graves, aunque no fue suficiente para obtener libertad condicional. La fecha exacta de inicio de su condena aún no se ha especificado.
En caso de que se materialice su ingreso a prisión, Zhao se convertirá en la persona más rica en la historia en ser encarcelada en un centro de detención federal de EE. UU. A pesar de los desafíos en el mundo de las criptomonedas, su fortuna se estima en unos 40.000 millones de dólares, ocupando actualmente el puesto 38 en la lista de las personas más ricas del mundo según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
