El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó las primeras medidas de prueba para determinar si existió lavado de dinero en la compra de una lujosa propiedad ubicada en el partido bonaerense de Pilar. La investigación apunta a una operación inmobiliaria realizada por personas que, según la causa, no tendrían capacidad económica suficiente y que presentan vínculos con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Si bien al año judicial solo le restan dos días hábiles, el magistrado resolvió habilitar la feria judicial de verano y continuar trabajando durante enero para evitar demoras en el expediente. El objetivo es avanzar sin interrupciones en una causa considerada de especial complejidad.
Aguinsky busca establecer la posible existencia del delito precedente al lavado de activos, es decir, el origen de los fondos utilizados para adquirir el inmueble y otros bienes asociados, además de determinar si los titulares formales de la propiedad actuaron como presuntos testaferros.
Entre las primeras medidas, el juez solicitó a la Dirección General Impositiva un informe patrimonial, financiero y económico exhaustivo sobre las empresas que intervinieron en la operación. El pedido se realizó a instancias del fiscal Claudio Navas Rial y apunta a reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las sociedades involucradas contaban con respaldo económico real.
En el marco de esta causa, el juez Marcelo Aguinsky también dispuso la imputación de Claudio “Chiqui” Tapia y de Pablo Toviggino, en carácter de personas mencionadas en el expediente a partir de los vínculos detectados durante la investigación. La medida no implica una acusación formal ni un llamado a indagatoria, pero habilita a la Justicia a profundizar el análisis sobre su eventual participación o conocimiento de los hechos investigados.
La propiedad bajo la lupa
La mansión investigada posee más de 105 mil metros cuadrados, helipuerto, haras e instalaciones deportivas. El inmueble figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La empresa también aparece como titular de una colección de 54 vehículos de lujo y antiguos, además de otra vivienda ubicada en un country de Pilar.
Según consta en la causa, Pantano y Conte adquirieron la propiedad en 2024 por un valor de 1.800.000 dólares a la firma Malte SRL. Sin embargo, para los investigadores, ninguno de los dos tendría capacidad económica suficiente para justificar la operación. Ambos fueron monotributistas, Pantano registra deudas y su madre fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.
Pantano y Conte deberán presentarse a declarar ante el juez Aguinsky el próximo lunes 29 de diciembre a las 11, mediante videoconferencia. La citación se realiza en el marco de un artículo del Código Procesal Penal de la Nación que permite a los involucrados brindar explicaciones y aportar pruebas antes de una eventual indagatoria. Será la primera vez que expongan formalmente su versión ante la Justicia.
Los vínculos con el fútbol
El nombre de Pablo Toviggino aparece en el expediente a partir de los vínculos de los involucrados con el ambiente del fútbol. Pantano fue presidente de una Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown. En tanto, Malte SRL, la empresa vendedora del inmueble, pertenece a Mauro Paz, ex presidente de una asociación de fútbol femenino.
Además, una de las direcciones declaradas por Malte SRL coincide con la de una empresa vinculada a Toviggino, lo que despertó el interés de los investigadores.
Durante un allanamiento realizado en la propiedad, la Justicia encontró un bolso con insignias de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central —cuyo presidente es Claudio “Chiqui” Tapia— que llevaba el nombre de Toviggino. También se hallaron cédulas azules de varios vehículos registrados a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
Qué se investiga
Por el momento, la Justicia no cuenta con una hipótesis firme sobre cuál habría sido el delito que originó los fondos bajo sospecha. No obstante, el expediente menciona cuatro hechos que fueron expuestos públicamente y que se encuentran bajo análisis.
Uno de ellos surge de una denuncia presentada por la Coalición Cívica, que dio origen a la causa, y se apoya en un mensaje publicado en marzo de 2024 por el ex futbolista Carlos Tevez en la red social X, en el que aludía a presuntos bolsos con dinero provenientes de Qatar y China.
Otro punto investigado es la supuesta compra de dólares oficiales durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, que habrían sido solicitados para el pago de servicios en el exterior pero luego desviados a cuevas financieras.
Finalmente, se analizan dos causas judiciales vinculadas a la provincia de Santiago del Estero, lugar de origen de Toviggino y del club Central Córdoba, relacionadas con una presunta usurpación de tierras y el uso de pistas clandestinas para el contrabando de drogas.
El juez Aguinsky ya solicitó copias de esos expedientes para incorporarlos a la investigación principal, mientras avanza el análisis patrimonial y financiero de los involucrados.
