Tras la detención de 10 personas relacionadas con Generación Zoe y el pedido de captura de su CEO, Leonardo Cositorto, trascendió que el Banco Central solicitara que se inicie una investigación sobre el accionar de Adhemar Capital, Finantech BC y otras firmas para determinar la posible comisión de delitos.
Según informó IProfesional, Adhemar Capital es una empresa de origen catamarqueño y cuya cara visible es Edgar Adhemar Bacchiani. La sospecha es que ofrece servicios financieros con altos retornos desde 2018, derivados presuntamente de la inversión en criptomonedas.
La empresa nació en Catamacra y siguió expandiéndose en La Rioja, Tucumán y Córdoba.
El medio especializado explicó que las últimas semanas dejó de pagar los intereses que entregaba y prometió devolver el dinero en cuotas. Informes del BCRA demostraron que los pagos de intereses realizados se cubrieron con capital de nuevos inversores, modus operandi característico de un esquema piramidal.
El BCRA presentó la denuncia y trabó los pagos. Ahora la Procelac deberá determinar, entre otras cosas, el origen de esos fondos.